Nell’ambito della disciplina antiriciclaggio è previsto che le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nello specifico Registro, nonché i trust e gli istituti giuridici affini, devono comunicare al Registro Imprese i dati / informazioni relativi ai Titolari Effettivi.
La comunicazione va inviata al competente Registro Imprese tramite ComUnica, utilizzando l'applicativo “DIRE”. 
Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto con cui il MiMiT ha attestato l'operatività del sistema di comunicazione dei dati / informazioni dei titolari effettivi. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di 60 giorni per comunicare i dati in esame. Di conseguenza, l'invio dei dati dovrà essere effettuato entro l'11 dicembre 2023